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警方揭穿非法集资最常见六种手段         
警方揭穿非法集资最常见六种手段
[ 作者:大河网 | 转贴自:大河网 | 点击数:1424 | 更新时间:2015-5-20 | 文章录入: ]
 □记者 高鸿鹏

核心提示

5月16日上午9时,在郑州市公安局报告厅郑州警方召开“打击防范非法集资和打击预防经济犯罪”新闻通气会。郑州警方首次对外发布近阶段打击非法集资经济犯罪情况,起底非法集资最常见的六种手段,并教你五招识破非法集资“陷阱”。

2个案例揭露非法集资

自2011年6月以来,以常某为法人的郑州某投资担保有限公司在未经有关部门批准,便以高额利息为诱饵在郑州、平顶山、南阳等地向社会公众吸收存款3亿多元,未兑付金额7000余万元,未兑付客户200余人。2014年4月17日,郑州警方前往广东肇庆、四川成都以及省内多地将犯罪嫌疑人抓获,目前嫌疑人已被依法起诉。

2012年,郑州警方接到群众举报,郑州另一家投资担保有限公司,有非法集资行为。2012年3月7日,郑州警方对该公司正式立案调查。经查,以史某为法人的郑州华大投资担保公司,未经有关部门依法批准,在郑州等地向社会公众吸收存款3.5亿元,涉及集资客户1500余人。目前9名主要嫌疑人已依法进行了起诉。

3组数据记录非法集资

2014年,郑州警方共查办各类经济犯罪案件950余起,打击处理1200余人,挽回损失近10亿元。

2015年至今,郑州警方查办各类经济犯罪案件115起,打击处理86人,挽回经济损失2.6亿元。

2011年至今,全市共立案侦查非法集资案件137起,涉及客户6.9万人,打击处理536人。 6种手段看清非法集资

1.不法分子许诺投资者以奖励、积分返利等形式给予高额回报。达到一定规模后,便秘密转移资金、携款潜逃;

2.以种植芦荟、养殖蚂蚁再回收等名义,骗取群众资金;以开发所谓高新技术产品为名吸收公众存款;编造植树造林、集资建房等虚假项目,骗取群众“投资入股”;

3.利用专卖、代理、加盟连锁、消费增值返利、电子商务等新的经营方式为幌子,欺骗群众投资;

4.以办理完备的工商执照、税务登记等手续掩盖其非法目的,在豪华写字楼租赁办公地点,聘请名人作广告等加大宣传,骗取群众的信任;

5.通过网站、博客、论坛等网络平台和QQ、MSN等通讯工具,传播虚假信息,诱骗群众上当;

6.利用精神、人身强制或亲情诱骗,以高额利息诱惑,非法获取资金。

5招对策识破非法集资

1.对照银行贷款利率和普通金融产品的回报率,多数情况下明显偏高的投资回报很可能是陷阱;

2.通过政府网站查询相关企业是否经过国家批准的合法的上市公司,是否可以发行公司股票、债券等,如果不具备发行销售股票、出售金融产品以及开展存贷款业务的主体资格,就涉嫌非法集资;

3.通过查询工商登记资料,查明相关企业是否经过法定注册的合法企业,是否办理了税务登记等;

4.一些影响较大的非法集资犯罪,相关媒体会进行报道,可通过网络查询相关企业违法犯罪记录;

5.对亲朋好友低风险、高回报的投资建议和劝说要审慎决策,不要盲目听从。

郑州市公安局经侦支队副支队长李立提醒广大市民,遇到非法集资要立刻向公安机关报案或向当地的法院提起诉讼。

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